銀行和支付機構理當增強賬戶交易活動監測,對開戶之日起6個月內無交易記錄的賬戶,銀行理當暫停其非櫃面業務,支付機構理當暫停其所有業務,銀行和支付機構向單位和私人從新核實身份後,可以光複其業務。銀行和支付機構理當至少每季度排查企業是否歸屬嚴重犯法企業,情況

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